В Татарстане главу компании обвинили в выводе 120 млн рублей за рубеж
Вахитовский райсуд Казани рассмотрит дело главы местной компании. Его обвиняют в выводе 120 млн рублей в другое государство (п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.
Отмечается, что обвиняемый перевел деньги за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. При этом следствие установило, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.
Вину глава компании полностью признал. Деньги он вернул в РФ. Преступление было выявлено Татарстанской таможней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, отметили в ведомстве.