Более $330 тыс. вывели в Киргизию через Приволжскую электронную таможню
Сотрудники Приволжской электронной таможни выявили незаконные валютные операции между одной из нижегородских фирм и компанией из Киргизии на сумму более $330 тыс. (более 23 млн руб.). Сделки были заключены в 2018 году по фальшивым документам, сообщили в пресс-службе таможенного управления.
По информации ведомства, нижегородская компания закупила в Киргизии ткани и текстиль, однако товар получен не был. При этом в банк заказчик предоставил фальшивые документы о поступлении тканей в Россию. «Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата»,— сообщили в таможенном управлении.
Возбуждено уголовное дело по признакам п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет.