Обналичка ушла в суд
Группу банкиров на Кубани обвиняют в отмывании 3,9 млрд рублей
В Краснодаре будут судить обвиняемых в участии в преступном сообществе, занимавшемся обналичиванием денег. Как считает следствие, фигуранты уголовного дела создали более 80 фирм-однодневок, через которые якобы было «отмыто» более 3,9 млрд руб. Юрлица заключали с членами сообщества фиктивные сделки, после чего деньги перечислялись на счета компании и обналичивались. Всего по делу проходят 16 человек, двоих из них следствие считает создателями организованной группы.
В Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении преступного сообщества, на протяжении трех с половиной лет занимавшегося, по данным следствия, обналичиванием денежных средств. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 16 предполагаемых членов ОПГ. Они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, изготовлении и сбыте поддельных кредитных карт и платежных документов, незаконной банковской деятельности, а также незаконном образовании юридического лица.
По версии следствия, незаконную деятельность предполагаемые преступники вели с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017-го. Создатели ОПГ, по информации СУ СКР по краю,— имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях 33-летний житель Краснодара и его 35-летний подельник. В дальнейшем они якобы вовлекли в организацию еще 14 человек из числа жителей Краснодарского края, республики Северной Осетии, а также города Москвы и неких неустановленных лиц.
Как рассказали в прокуратуре Краснодарского края, находясь в Краснодаре, злоумышленники незаконно создали через подставных лиц более 80 фирм-однодневок, через которые «отмывалась» наличность. Кроме того, следствие считает, что они осуществляли банковскую деятельность без регистрации и лицензии в случаях, когда она была обязательна. Всего обвиняемым вменяют обналичивание 3,9 млрд руб.
«К этим людям обращались бизнесмены и компании, которые хотели обналичить денежные средства. Они заключали с обвиняемыми фиктивные сделки, в том числе на продажу или покупку какого-нибудь оборудования, компьютерной техники и т. д. После чего деньги переводились на счета фирм-однодневок и обналичивались. Условно говоря, с 1 млн руб. обвиняемые брали комиссию в 60 тыс. В целом вознаграждение составляло от 5% до 6% в зависимости от суммы»,— рассказал источник в правоохранительных органах.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОБЭП и ПК УМВД по городу Краснодару. Организаторов ОПГ после задержания поместили под стражу. В отношении остальных фигурантов уголовного дела были избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество обвиняемых (в том числе на дорогостоящие транспортные средства и недвижимость) наложен арест.
Как стало известно “Ъ”, организаторами преступного сообщества считаются 33-летний Антон Романенко и 35-летний Антон Лихтинов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», господин Романенко — совладелец ООО «Три А» (33,33% доли в УК), специализирующегося на аренде и управлении имуществом, а также ЗАО «Эталон холдинг» (25% доли в УК), занимающегося оказанием финансовых услуг. Антон Лихтинов также владеет 33,33% доли в УК в ООО «Три А» и 25% — в ЗАО «Эталон холдинг». Кроме того, за Романенко значится участие в ликвидированных компаниях ООО «Эталон-групп» (в состоянии банкротства), ООО «Монтажпроект», ООО «Агро холдинг» и ООО «Абсолют-Юг». Лихтинов фигурировал в качестве совладельца ООО «Агро холдинг» и ООО «ТД ААС».
Как рассказали в прокуратуре края, санкция, грозящая обвиняемым за наиболее тяжкое из преступлений (создание преступного сообщества) предусматривает наказание 12–20 лет лишения свободы. За участие в преступном сообществе фигурантам уголовного дела грозит от пяти до десяти лет колонии.