Гражданин Болгарии получил срок за незаконное возмещение НДС
Березниковский городской суд вынес приговор в отношении гражданина Болгарии Садулы Али Хюсеина и его подельников. В Березниках господин Хюсеин занимался экспортом пиломатериалов в Турцию и Исламскую Республику Иран. Как установили следствие и суд, в ходе предпринимательской деятельности он использовал ряд аффилированных лиц для осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций. Речь идет об ООО «Вектор», «Дельта», «ЛесПром-Урал», «Панора» и «Аура». Для осуществления преступного умысла Садула Хюсеин привлек руководителей и бухгалтеров указанных организаций — Сергея Старцева, Алену Мотрук и Ольгу Якимову. Вступив с ними в предварительный сговор, он давал подельникам указания изготавливать фиктивные договоры на поставку древесины различным организациям. Фактически никакие услуги им не оказывались, а на основании подложных документов сведения о сделках вносились в налоговые декларации. В 2013–2014 годах обман налоговых органов позволил осужденному получить возмещение НДС на сумму более 2,5 млн руб.
В декабре 2016 года в отношении гражданина Болгарии и других лиц по оперативным материалам ФСБ СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору). Приговором суда Садуле Хюсеину назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима, Сергей Старцев получил 4,5 года, Алена Мотрук и Ольга Якимова — 4 и 3 года колонии, исполнение наказания им отсрочено до достижения детьми осужденных 14-летнего возраста. Приговор обжалуется в Пермском краевом суде.