В Саратове через фирмы-однодневки обналичен 1 млрд рублей
В Саратовской области пресечена деятельность группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств. По факту осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Установлено, что подозреваемые создали несколько фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства от частных лиц и организаций. После этого они переводились на счета других организаций и обналичивались. Всего таким образом было обналичено порядка 1 млрд руб. За свои услуги члены организации получили 9 млн руб. Обнаружены и изъяты печати фиктивных организаций, финансовая и бухгалтерская документация.