Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания 300 млн рублей
В Петербурге возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества по осуществлению незаконной банковской деятельности. По версии следствия, злоумышленники обналичили не менее 300 млн рублей, в результате чего извлекли преступный доход в сумме около 36 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В числе подозреваемых — четверо руководителей подставных коммерческих фирм-обнальщиков, занимавшихся незаконным игорным бизнесом. Все они заключены под стражу.
Кроме этого, по делу проходят еще девять соучастников, которые под видом совершения сделок по купле-продаже векселей от имени подставных фирм осуществляли незаконную игорную деятельность в 17 соответствующих заведениях. Шестеро из них находятся под стражей, четверо — под подпиской о невыезде.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге после обысков были задержаны несколько сотрудников и руководителей ООО «Вексельная система "Нева"». Всего оперативные мероприятия проводились по 20 адресам, где, по мнению следователей, осуществлялась незаконная игорная деятельность.