В Ростове членов ОПГ осудят за незаконную банковскую деятельность
В Ленинском районном суде Ростова рассмотрят дело нескольких жителей Ростовской и Воронежской областей, обвиняемых по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 и 2 ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
По версии следствия, с марта 2015 по апрель 2016 года члены преступной организации в Ростовской и Воронежской области незаконно переводили безналичные денежные средства в наличные и перечисляли их транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, указываемых заказчиком незаконной банковской операции. «Для осуществления данной деятельности обвиняемые использовали реквизиты и расчетные счета почти 200 подконтрольных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли никакой финансовой деятельности»,— сказано в сообщении. Отмечается, что за предоставление таких услуг злоумышленники взимали с заказчиков комиссию не менее 1% за транзит и 4% за обналичивание от зачисленной на расчетный счет суммы денежных средств. Всего членами преступного сообщества был извлечен доход более 270 млн руб.