ЦБ обязал банки проверять строительные и торговые компании по публикациям в СМИ
Центробанк обязал банки с 1 января ужесточить процедуры проверки клиентов из сферы торговли, строительства и услуг и привлекать для этого данные из открытых источников, в том числе из прессы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора от 29 ноября.
С нового года регулятор при оценке качества работы служб внутреннего контроля банков будет учитывать и то, как они борются с сомнительными операциями своих клиентов. В ноябре Банк России опубликовал данные об отраслях, которые чаще всего оказываются клиентами теневого рынка: строительный сектор (30%), логистика (21%) и торговля строительными и промышленными товарами (20%).
Ранее ЦБ предупредил участников рынка, что одни и те же люди скупают в российских банках крупные суммы валюты (более $100 тыс.) и никогда ее не продают. Личности этих людей не установлены.