Житель Кузбасса обвиняется в выводе 52 млн рублей за рубеж
Кемеровская таможня возбудила пять уголовных дел в отношении 40-летнего жителя Кемерово - организатора преступных схем по выводу валюты за границу через зарегистрированные в Кузбассе фирмы-однодневки (ст. 193.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
Было установлено, что ООО исполняло обязательства по фиктивным внешнеэкономическим контрактам на поставку горно-шахтного оборудования, заключенным между ним и компанией в Великобритании. Таким образом ООО незаконно перевело на счет нерезидента более 52 млн руб., в российских рублях и $ США .
В ходе обысков у подозреваемого было обнаружено 200 печатей различных фирм-«однодневок» Кемеровской, Московской, Томской, Новосибирской областей. С их помощь. проводились банковские операции, подделывались печати нотариусов, налоговых органов Кузбасса и Консульства РФ в Сербии. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.