В Краснодаре закончили расследование уголовного дела в отношении работников ООО «ТИК „Джи Эф Ай“»

В суд передано уголовное дело в отношении десяти организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», которых обвиняют в хищении у 1236 вкладчиков 1,1 млрд руб. начиная с 2011 года. На протяжении четырех лет люди инвестировали в компанию, которая не вела фактической деятельности, средства под 24—40% годовых. Главные организаторы пирамиды до сих пор находятся в международном розыске. Имущество подсудимых арестовано, а конкурсный управляющий двух ООО «Торгово-инвестиционная компания „Джи Эф Ай“», зарегистрированных в Краснодаре и Новороссийске, пытается отменить ряд сделок по продаже имущества банкротов и реализовать его на торгах. Между тем в крае, по данным ГУ ЦБ, только по итогам I квартала этого года было выявлено еще пять организаций с признаками финансовой пирамиды. Эксперты полагают, что причина доверия людей к таким компаниям кроется в низкой финансовой грамотности населения.

В Первомайский районный суд Краснодара направлено уголовное дело в отношении десяти членов организованной преступной группы, которых обвиняют в хищении более 1,1 млрд руб. у 1236 человек с помощью финансовой пирамиды «Джи Эф Ай». По информации прокуратуры края, фигурантов уголовного дела будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой). Санкции статьи предполагают до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Как уточнили „Ъ-Кубань“ в надзорном ведомстве, на скамье подсудимых оказались сотрудники компании, которые вели административно-хозяйственную деятельность; организаторы финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» — руководитель и его заместитель находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Обвиняемым, в зависимости от роли и степени вины каждого, избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. На их имущество наложен арест.

Структуры компании «Джи Эф Ай» предлагали гражданам высокоприбыльные договоры займа с процентными ставками от 24% до 40% годовых под строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международной валютной бирже.

По версии следствия, злоумышленники создали в 2011 году ООО «Торгово-инвестиционная компания „Джи Эф Ай“» (ТИК «Джи Эф Ай»), которое привлекало для размещения на депозиты деньги граждан под процентные ставки от 24% до 40% годовых. Реклама финансовой пирамиды активно размещалась в газетах и Интернете. «Фирма при этом не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности и не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков»,— рассказали в прокуратуре. Офисы ТИК «Джи Эф Ай» принимали вклады населения в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. Кроме того, в качестве филиала была создана иностранная компания с регистрацией в Швейцарии. В качестве гаранта возвращения денег и финансовой обеспеченности вложенных средств были выпущены вексели под видом ценных бумаг. Структуры «Джи Эф Ай» предлагали гражданам договоры займа под строительство, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на валютной бирже.

В марте 2015 года вкладчики «Джи Эф Ай» обратились с заявлением в полицию, так как компания прекратила выплаты денежных средств. ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Один из организаторов пирамиды Дмитрий Галактионов, а также его заместитель, имя которого не называется, были объявлены в розыск.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, Дмитрий Галактионов зарегистрировал в 2011 и 2012 годах два одноименных ООО «ТИК „Джи Эф Ай“»: одно в Краснодаре, второе в Новороссийске. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности краснодарского и новороссийского ООО «ТИК „Джи Эф Ай“» с уставным капиталом 10 тыс. руб. значится предоставление финансовых услуг. Единоличным владельцем доли в уставном капитале обеих фирм указан Дмитрий Галактионов. Сообщения о финансовой отчетности ООО «ТИК „Джи Эф Ай“» (Краснодар) ограничиваются 2014 годом и при отсутствии выручки показывают убыток 52,6 млн руб. Сообщений о финансовой отчетности ООО «ТИК „Джи Эф Ай“» (Новороссийск) не имеется.

В 2016 году Арбитражным судом Краснодарского края в обеих компаниях по искам частных лиц было введено конкурсное производство и выявлены признаки преднамеренного банкротства. В августе 2018 года конкурсный управляющий обеих ТИК «Джи Эф Ай» Павел Карпенко выставил на публичные торги имущество новороссийской компании на общую сумму 83,9 млн руб. Реализовать планируется 22 квартиры в селе Мысхако, вблизи Новороссийска, в жилом трехэтажном доме по улице Мореходной, 4. Отдельным лотом на «публичку» выставлена дебиторская задолженность компании с начальной общей ценой 9,2 млн руб. По словам господина Карпенко, в свое время «Джи Эф Ай» инвестировала деньги в строительство жилого дома, квартиры в котором удалось взыскать в конкурсную массу должника. Также через суд удалось опротестовать еще ряд сделок по продаже имущества банкрота, реализация которого должна покрыть часть ущерба вкладчиков.

Как отмечают в Южном ГУ Банка России, только в первом квартале текущего года на территории Краснодарского края было выявлено пять организаций с признаками финансовой пирамиды. По мнению аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, причиной популярности мошеннических фирм, привлекающих вклады физических лиц в России, является отсутствие финансовой грамотности у большинства населения. По его данным, около 30% россиян занимается инвестированием, половина их них вкладывает деньги в недвижимость, а вторая половина — в банки. Но стагнация цен на недвижимость и снижение процентных ставок по вкладам приводят к тому, что люди инвестируют средства в сомнительные фирмы под высокодоходные обещания, констатирует эксперт.

Дмитрий Михеенко