Саратовцы обвиняются в незаконных финансовых операциях на 1,5 млрд рублей
В Саратовской области члены организованной группы обвиняются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Следствие предполагает, что в 2013-2016 годах участники группы совершили финансовые операции на сумму 1,5 млрд руб., не имея лицензии на осуществление банковской деятельности. Для проведения операций они использовали реквизиты подконтрольных им фирм и физических лиц. Выявлено незаконное обналичивание денежных средств на сумму 118 млн руб. с помощью обязательных к исполнению решений уполномоченных органов, вынесенных на основе фиктивных документов.
Расследование уголовного ела продолжается.