В Мордовии будут судить предполагаемого лидера группы обнальщиков
Прокуратура Республики Мордовия направила в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сообщили в надзорном ведомстве. По версии следствия, в 2015-2016 годах предполагаемый лидер сообщества из семи человек организовал обналичивание и транзит денежных средств, доход от которых оценивается в 26 млн руб. Также обвиняемый с тремя подельниками изготовил и сбыл в банки поддельные платежные поручения и организовал через подставных лиц 26 фирм. Уголовное дело рассмотрит Ленинский райсуд Саранска.