Из Сербии в Россию 4 июля был экстрадирован Артем Волошин, обвиняемый в организации незаконных банковских операций на сумму свыше 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба российской Генпрокуратуры. Против господина Волошина возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения).
По версии следствия, в 2011 году Артем Волошин «разработал и реализовал план извлечения доходов от незаконных банковских операций через расчетные счета организаций с использованием системы "Банк-Клиент"». «С апреля 2011 года по сентябрь 2014 он организовал привлечение более 4 млрд 661 млн руб. безналичных денежных средств, аккумулированных на банковских счетах фиктивных организаций. Незаконные банковские операции с этими средствами позволили получать доход в особо крупном размере»,— рассказали в надзорном ведомстве.
В сентябре 2016 года Абаканский городской суд Хакасии постановил заключить обвиняемого под стражу. Артем Волошин был объявлен в розыск. Задержать его удалось в Сербии в марте 2018 года, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче. В мае Сербия согласилась на экстрадицию россиянина.