Уголовное дело владельца «Уником партнера» возвращено в прокуратуру

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вернул прокурору уголовное дело экс-председателя совета директоров инвестиционной компании «Уником партнер» Николая Тимофеева. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к банкротству компании, а ее вкладчики потеряли более 340 млн руб. Поводом для возвращения послужило нарушение прав обвиняемого – обвинительное заключение не соответствует описанию преступления материалах дела. Прокуратура уже обжаловала решение райсуда.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга не стал рассматривать по существу уголовное дело 81-летнего Николая Тимофеева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ). Как следует из картотеки суда, председательствующий по делу судья Эдуард Измайлов вынес постановление о возврате дела прокурору в связи с тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушением требований УПК. Таким образом, было удовлетворено ходатайство защиты подсудимого, юристы которого указали на разночтения в обвинительном заключении и описании преступного деяния в материалах дела. В результате было нарушено право на защиту господина Тимофеева.

Николай Тимофеев один из крупнейших уральских бизнесменов 1990-2000-х годов, работал на рынке драгоценных металлов. Был президентом финансово-промышленной группы «Драгоценности Урала», гендиректором входившего в группу Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (впоследствии его приобрела ГК «Ренова» Виктора Вексельберга). В группу входил банк «Драгоценности Урала», который позже влился в Русь-банк, а вместе с ним — в Росгосстрах-банк. В 2010 году вошел в бизнес инвесткомпании «Уником партнер», считается ее основным бенефициаром.

Финансовые проблемы у компании «Уником партнер» начались в 2014 году, вскоре Банк России аннулировал ее лицензию. В 2015 году было возбуждено уголовное дело по признакам вывода средств из компании. По версии следствия, бизнесмен через аффилированные компании контролировал более 50% учредителей «Уником партнера», руководство которого полностью выполняло все его требования. По мнению следствия, Николай Тимофеев воспользовался этим и организовал схему по выводу денег из компании с 2010 по 2014 годы. Для начала на баланс «Уником партнера» были внесены драгметаллы (осмий) по завышенным ценам. После этого «Уником партнер» начал выдавать беспроцентные займы компаниям, подконтрольным Николаю Тимофееву и членам его семьи. Затем, по версии следствия, господин Тимофеев давал указания руководству «Уником партнера» затягивать возврат долгов, либо увеличивать рассрочки по данным сделкам. В результате, к 2014 году собственные средства инвесткомпании стали отрицательными, что и привело к банкротству. Неисполнение обязательств перед ее клиентами составило более 342,6 млн руб.

Связаться с защитой господина Тимофеева не удалось. Известно, что в ходе следствия вину он не признал. На данный момент бизнесмен находится под подпиской о невыезде. В июле прошлого года Свердловский арбитражный суд признал Николая Тимофеева банкротом по заявлению Запсибкомбанка, который являлся одним из кредиторов «Уником партнера». Ранее господин Тимофеев также был признан банкротом в Чехии.

Прокуратура уже обжаловала решение райсуда о возврате дела. Как пояснили в Свердловском облсуде, рассмотрение ее жалобы назначено на 15 мая.

Игорь Лесовских