Артель старателей «Нейва» оштрафована на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом
Невьянский городской суд (Свердловская область) оштрафовал артель старателей «Нейва» на 200 тыс. руб. Компания нарушила закон о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (ст.15.27 КоАП РФ).
Согласно материалам дела, с 2014 по 2016 год артелью заключила договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок превышала 600 тыс. руб., при этом у организации отсутствовал личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. «Он необходим для осуществления внутреннего контроля за сделками компании»,— пояснили в пресс-службе Свердловского облсуда.
«Нейва» пыталась обжаловать решение в облсуде. Однако там не нашли оснований для отмены постановления Невьянского городского суда оставив его без изменений.