Как мошенники наживаются на цифровых валютах

Рынок криптовалют ставится все более опасным для его участников — в Санкт-Петербурге неизвестные жестоко избили криптоблогера и похитили у него около 24 млн руб. Молодой человек снимал ролики о трейдинге и не скрывал, что у него дома есть крупная сумма наличных. Какие еще ошибки допускают держатели криптовалют, и как им защитить свои накопления? Разбиралась Яна Лубнина.

Криптотрейдер и блогер Павел Няшин буквально за час лишился всех накоплений: в ночь на 14 января злоумышленники вломились к нему в дом, разбили всю технику, ударили пистолетом по голове, связали и похитили 20 млн руб. и около $70 тыс. Правда, как заявил сам пострадавший, кража денег его почти не волнует: «У людей изначально была цель похитить деньги. Они забрали сейф с 24 млн руб. и почти все мои документы, за исключением паспорта. Меня не раздражает тот факт, что у меня что-то украли. Это нормально, так как я сам людей на это, по сути, спровоцировал: много говорил об этом в интернете и так далее. Но зачем было избивать? У меня все болит. Теперь непонятно, что будет с моим лицом, неизвестно, вернется ли стопроцентное зрение».

Павел ведет блог о криптовалютах с конца сентября прошлого года. В своих видео он рассказывает, как можно заработать на торговле цифровыми активами и не скрывает своих доходов. В одном из роликов 24-летний парень с гордостью рассказывает, что зарабатывает десятки тысяч рублей буквально за секунды. Возможно, злоумышленников привлекло именно это или многочисленные фотографии с пачками купюр.

Для Москвы подобные случаи — не редкость. Правда, в столице предпочитают другие схемы. Например, владельцев криптовалют часто под страхом смерти заставляют перевести все цифровые активы на кошелек злоумышленников или просто обманывают при продаже биткойнов. В последнее время по городу прокатилась целая серия таких случаев, сообщил генеральный директор фонда Nakamoto Capital Станислав Тео: «Кто-то под видом отделения банка открыл офис, в котором осуществлялись сделки с криптовалютой. То есть подписывался договор, человек передавал определенную сумму в бронированное окошко кассиру, которая говорила, что пересчитает деньги и уходила. При этом в офисе оставались охранники, утверждавшие, что ничего не знают. Таким образом только за один день мошенники умудрялись "обслужить" несколько человек. При этом речь шла о сотнях тысяч долларов от каждого клиента. Сейчас воровать биткойны безопаснее, чем грабить банки или забирать у человека наличность».

Криптовалюта привлекает представителей криминального мира не только в России. В конце прошлого года в Киеве вооруженные люди представились сотрудниками Службы безопасности Украины и похитили аналитика компании EXMO LLP, блокчейн-эксперта Павла Лернера. Злоумышленники отпустили его через три дня, получив выкуп в биткойнах.

Криптовалюты все чаще используются в теневых схемах и для отмывания незаконных доходов. Участники таких операций отказываются от биткойна и предпочитают ему совершенно анонимные монеты, например, Zcash или Monero, пишет Bloomberg.