Банкиров-нелегалов приговорили к условному сроку и амнистировали

В Алтайском крае вынесли приговор десяти участникам группы нелегальных банкиров, действовавшей в регионе в 2012–2014 годах. Их доход от теневых финансовых операций превысил 10 млн руб. Большинству подсудимых назначили условные сроки и тут же амнистировали. Предполагаемый создатель подпольного банка бывший депутат горсовета Рубцовска Сергей Афанасьев три года находится в международном розыске.

В Алтайском крае завершился судебный процесс по делу группы финансистов-нелегалов, сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Чеснокова. Деятельность подпольного банка силовики остановили летом 2014 года. По их сведениям, он оказывал услуги по незаконному обналичиванию, транзиту и инкассации денег, получая за это свой процент — примерно 2,2% от каждой операции.

Теневая финансовая организация, сообщили „Ъ“ в следственном управлении, имела филиальную сеть, насчитывающую три подразделения. Ее постоянными клиентами главным образом являлись новосибирские, норильские и хабаровские компании. Правоохранители подсчитали: за два с половиной года (с февраля 2012-го по июнь 2014 года) нелегальный банк оказал услуги примерно на 400 млн руб., заработав на них свыше 10 млн руб. В ходе оперативных мероприятий были изъяты печати, черная бухгалтерия, электронные ключи системы «банк-клиент» для дистанционного управления банковскими счетами.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением доходов в особо крупном размере). Его фигурантами стали 11 человек. Предполагаемым создателем теневой финансовой организации правоохранительные органы считают экс-депутата горсовета Рубцовска от партии «Справедливая Россия» и коммерческого директора ООО «Политекс» Сергея Афанасьева. Справедливоросс Афанасьев предпочел скрыться. 18 июня 2015 года суд Барнаула вынес решение о его заочном аресте, и депутата объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Дело в его отношении выделено в отдельное производство. В сентябре 2016 года со справедливоросса сняли депутатские полномочия, а освободившийся мандат передали его однопартийцу.

В апреле 2017 года по делу о незаконной банковской деятельности, объем которого составил более сотни томов, началось судебное разбирательство. Девяти из десяти обвиняемых Центральный райсуд Барнаула назначил условные сроки (от двух до четырех лет). Но и от этого наказания освободил, применив акт амнистии, объявленной Госдумой РФ к 70-летнему юбилею Победы. Только одному из фигурантов, у которого имелся дополнительный эпизод о краже, присудили реальный срок — два с половиной года в колонии-поселении. Поскольку банкиры-нелегалы «легко отделались», не исключено, что их предполагаемый руководитель Сергей Афанасьев может сдаться властям, считают оперативники.

Константин Воронов