Власти республики обнаружили миллиардные хищения в нефтяной отрасли

На этой неделе в Венесуэле разгорелся громкий коррупционный скандал: экс-президента государственной нефтегазовой компании PDVSA Рафаэля Рамиреса и его кузена Диего Саласара обвинили в хищении $11 млрд. По версии следствия, топ-менеджер на протяжении многих лет завышал цены при закупках нефтяного оборудования. При этом в одном из банков Андорры обнаружили €2 млрд, принадлежавшие ряду венесуэльских чиновников. Полученные деньги, как выяснила газета El Pais, они тратили на роскошную жизнь — в то время как в Венесуэле начинался серьезный экономический кризис. Между тем господин Рамирес и его родственник утверждают, что заработали деньги честным путем.

С 2013 года в Венесуэле постепенно исчезали товары первой необходимости: сахар, растительное масло, туалетная бумага. Страна оказалась на пороге кризиса, однако несколько местных нефтяников и чиновников приближение кризиса и дефицит товаров не замечали. С 2007 по 2012 год тогдашний министр народной власти, энергетики и горной промышленности (параллельно занимал пост президента PDVSA) Рафаэль Рамирес и его кузен Диего Саласар потратили миллионы долларов на отдых в парижских отелях, аренду лимузинов и вертолетов, покупку предметов роскоши и заграничные деликатесы. Это стало известно благодаря раскрытию информации об их банковских счетах в Андорре — соответствующие документы оказались в распоряжении испанской газеты El Pais.

В частности, сообщается, что в ноябре 2012 года Диего Саласар потратил на французское вино Petrus 1990 года более €100 тыс., и почти €400 тыс.— на другие сорта вин. Также среди расходов Диего Саласара и Рафаэля Рамиреса — €3,4 млн на драгоценности, €2 млн — на предметы искусства, €1 млн — на вино, €516 тыс.— на аренду вертолетов, €953 тыс.— на одежду, €125 тыс.— на белужью и осетровую икру, иберийский хамон и другие деликатесы. Помимо этого экс-министр Рамирес заплатил €575 тыс за десяток бронирований номеров в парижском отеле Ritz и более €34 тыс.— за аренду лимузинов.

В Венесуэле деятельность экс-чиновника и его родственника не осталась незамеченной. На этой неделе венесуэльский суд предъявил обвинения Рафаэлю Рамиресу и Диего Саласару в хищении из бюджета $11 млрд. Деньги, которые тратили подсудимые, по версии следствия, были получены незаконно — в результате завышения цен при закупках нефтяного оборудования.

Сообщается, что €2 млрд хранились на 37 счетах в Banca Privada d'Andorra. Владельцы счетов совершали все операции по ним от имени панамских компаний. По утверждению следствия, помимо господина Рамиреса и господина Саласара, счета в Андорре были у бывших заместителей министра энергетики и нефти Нервиса Вильялобоса и Хавьера Альварадо. При этом счет последнего был открыт в 2008 году, когда он еще занимал пост замминистра.

Еще в 2015 году власти Андорры провели проверку Banca Privada d'Andorra, после чего местный суд заподозрил организацию в пособничестве отмыванию денег. По заявлению суда, на счета венесуэльских чиновников поступала «комиссия» от компаний, которые впоследствии заключали сделки с государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Фирмы платили 10–15% стоимости сделки. Представители компании PDVSA сказали газете El Pais, что не будут комментировать ситуацию, поскольку этот вопрос находится в компетенции прокуратуры.

Бывшие владельцы банка обвинения отвергают. А владельцы счетов утверждают, что оказывали консультационные услуги компаниям, которые собирались заключить сделку с PDVSA, за что и получали гонорар. Так что деньги, по их версии, получены честным путем. Однако обвинение считает, что консультаций либо не было, либо они были фиктивными, так как в ряде случаев компании платили миллионы евро за отчеты объемом полторы страницы.

По данным следствия, в схеме отмывания денег замешаны по крайней мере десять человек — бывшие члены правительства Венесуэлы, топ-менеджеры нефтегазовой компании, члены их семей. И пока, напомним, оглашены имена лишь четырех предполагаемых коррупционеров.

Екатерина Мареева