Жителя Чувашии признали виновным в незаконной банковской деятельности на более 1 млрд рублей
Ленинский райсуд Чебоксар по расследованному СУ МВД по Чувашии уголовному делу признал 53-летнего жителя Чувашии Сергея Шумилова виновным в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) и приговорил его к трем годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком и выплате штрафа в размере 250 тыс. руб.
О факте приговора суда “Ъ” сообщила старший помощник прокурора Чувашии Элина Трусова.
Как установил суд, осужденный с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности «в период с декабря 2011 года по апрель 2016 года» оформил на подставных лиц 14 компаний и юридических лиц, через расчетные счета которых незаконно провел банковские операции на более чем 1 млрд руб.
В результате этой незаконной банковской деятельности Сергей Шумилов, бравший лично себе в качестве вознаграждения «не менее 0,5% от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% от суммы обналиченных денежных средств», получил более 16 млн руб. незаконного дохода.
В ходе суда осужденный частично признал свою вину.
В итоге суд приговорил Шумилова к условному лишению свободы со штрафом.