Создателей теневого бизнеса по обналичиванию денег суд отправил под домашний арест
В Томске задержаны двое предполагаемых организатора незаконного банковского бизнеса, сообщает полицейская пресс-служба. Теневые банкиры, которым 39 и 40 лет, помещены под домашний арест. Незаконные финансовые операции, по материалам дела, принесли им доход в размере 30 млн руб.
Кроме Томска оперативные мероприятия силовики проводили В Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, всего было произведено почти два десятка обысков, в ходе которых были изъяты оргтехника, телефоны, банковские карты и бухгалтерская документация. В отношении теневых банкиров возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, за что им грозит до семи лет лишения свободы (ст. 172 УК РФ).