Дело по хищению у НЛМК 7,3 млрд рублей уйдет в Мещанский райсуд Москвы

Как стало известно „Ъ-Урал”, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу известного уральского бизнесмена Николая Максимова и его предполагаемых подельников, которые обвиняются в хищении более 7 млрд руб. у Новолипецкого металлургического комбината. По версии следствия, деньги были похищены в ходе сделки по продаже холдинга «Макси-групп». В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Мещанский райсуд Москвы. В феврале 2018 года по эпизоду мошенничества истечет срок давности, и дело о мошенничестве может быть закрыто по нереабилитирующим основаниям.

По сведениям „Ъ-Урал”, прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) более 7 млрд руб. Обвиняемыми по делу проходят основатель «Макси-групп» Николай Максимов и бывшие топ-менеджеры уральского холдинга Александр Малышев, Сергей Миронов и Александр Логиновских — все они обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Эту информацию подтвердили источники „Ъ-Урал” в надзорном ведомстве, отметив, что после того, как все фигуранты дела получат копии обвинительных заключений, материалы уголовного дела будут направлены в Мещанский райсуд Москвы для рассмотрения по существу.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении уральских бизнесменов ведется с 2009 года. Изначально им занимались уральские следователи, однако позже дело было передано в следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы, которое и завершило расследование. По версии следствия, в 2007–2008 годах НЛМК приобрел у Николая Максимова 50% плюс одну акцию ОАО «Макси-групп» (крупный уральский металлургический холдинг, с 2012 года находится в стадии банкротства). За актив НЛМК перечислил господину Максимову аванс в сумме 7,3 млрд руб. После того, как новые владельцы зашли на предприятие, был проведен аудит, который выявил тяжелое финансовое положение холдинга — задолженность «Макси-групп» составляла более 45 млрд руб. (на тот момент $1,8 млрд). По мнению следствия, господин Максимов, оставаясь совладельцем «Макси-групп», выдал полученный аванс компании в виде займа. Затем, по версии следствия, он организовал серию невыгодных холдингу сделок по покупке акций дочерних предприятий (владельцем которых являлся он или аффилированные с ним лица), после чего деньги были выведены на сторонние фирмы и похищены. Например, один из эпизодов связан с тем, что холдинг приобрел у гражданской жены господина Максимова Оксаны Озорниной доли ООО «Управляющая компания Уральского завода прецизионных сплавов», хотя компания и так должна была быть включена в структуру холдинга. По мнению следствия, после вывода денег из холдинга Николай Максимов приобрел около 57 млн обыкновенных акций Сбербанка (в ходе расследования акции были арестованы) — это следствие расценило как легализацию преступных доходов.

Представители потерпевшей стороны узнали об утверждении обвинительного заключения от корреспондента „Ъ-Урал”. «Это должно было произойти еще в начале года, но почему-то не произошло. Мы вообще крайне удивлены действиями своих оппонентов, которые постоянно заявляли о желании выйти в суд и доказывать свою точку зрения там. Но по факту мы видим, что они придерживаются стратегии затягивания, в частности, их даже приходилось через суд ограничивать во времени ознакомления с материалами дела», — пояснил „Ъ-Урал” представитель потерпевшей стороны по делу партнер адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» адвокат Константин Гагарин. По его словам, на данный момент в УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы расследуется еще несколько уголовных дел в отношении бывших должностных лиц холдинга «Макси-групп». Дела пока бесфигурантные. Одно из них в частности связано с преступлениями против НЛМК, которое было совершено «путем подачи иска в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) на сумму 9,6 млрд руб.», однако получить деньги руководители «Макси-групп» не смогли по причине отмены решения МКАС арбитражным судом.

Связаться с Николаем Максимовым (с 2011 года по решению Чкаловского райсуда Екатеринбурга находится под залогом в 50 млн руб.) связаться не удалось. По сведениям „Ъ-Урал”, он находится на больничном и пока не получил обвинительного заключения. Известно лишь, что бизнесмен на данный момент отказался от услуг своего адвоката Сергея Мурзина, который представлял его интересы в ходе ознакомления с материалами дела. Тогда защита господина Максимова и его предполагаемых подельников настаивала на полной невиновности, а уголовное преследование связывала с оказанием давления на бизнесмена. Интересно, что в феврале 2018 года истекает срок давности по одному из вменяемых обвиняемым преступлений — мошенничестве на 7,3 млрд руб. После этого срока дело может быть закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Игорь Лесовских