Пять миллиардов оценили в шесть лет
В Тюмени приговорен специалист по переводу денег за рубеж
Вступил в силу приговор, вынесенный Центральным райсудом Тюмени местному бизнесмену Игорю Чалову. Он был признан виновным в незаконном переводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд руб.— на закупку ветроэнергетических систем, которые стоили значительно дешевле. В итоге бизнесмен получил шесть лет колонии. Правоохранительные органы изучают деятельность таможенников, которые участвовали в оформлении ввозимого оборудования.
Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ
Как стало известно “Ъ-Урал”, в УрФО вступил в силу первый в округе приговор по уголовному делу о незаконных валютных операциях (ст. 193.1 УК РФ, статья введена в Уголовный кодекс в 2013 году). Тюменский областной суд оставил в силе приговор Центрального райсуда Тюмени в отношении основателя ООО «Вятший» Игоря Чалова, который был осужден на шесть лет колонии общего режима и оштрафован на 800 тыс. руб.
Согласно материалам уголовного дела, Игорь Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года оказывал услуги по незаконному выводу денег за пределы России. Деньги клиентов аккумулировались на счетах ООО «Международная ассоциация перевозчиков», зарегистрированного в Приморском крае, и тюменской компании ООО «Вятший», а затем переводились на счета иностранных подрядчиков в зарубежные банки. «Вятший» позиционировал себя как консалтинговую компанию по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности.
По версии следствия, господин Чалов предоставлял в российские банки недостоверные сведения о договорах и актах таможенного осмотра поставляемого в Россию оборудования — ветроэнергетических систем из Китая. Данное оборудование закупалось у фирмы Fortune Plus Corporation Limited, которая была подконтрольна господину Чалову. Согласно документам, оборудование стоило около $148 млн (было эквивалентно примерно 5 млрд руб.). Как выяснили следователи, поставки в Россию ветрогенераторов действительно были, но их стоимость была завышена в сотни раз. Бизнесмен за свои услуги получил около 8 млн. руб.
«Мы абсолютно не согласны со строгостью приговора — до этого, согласно общероссийской практике, по данному составу выносили условные сроки»,— сказал “Ъ-Урал” один из адвокатов бизнесмена Максим Еремеев, уточнив, что окончательно вопрос о дальнейшем обжаловании приговора должен принять клиент. По его словам, в ходе следствия Игорь Чалов последовательно давал показания о том, что оказывал агентские услуги третьим лицам. «Мой подзащитный был посредником, но мы считаем, что за это не должны выносить столь суровые сроки»,— отметил господин Еремеев. По его данным, в ходе следствия в дальневосточное управление СКР были направлены материалы в отношении сотрудников таможни Приморского края, которые участвовали в оформлении грузов, фигурирующих в деле. «По моим данным, изначально следствие вынесло отказной материал — не найдя в действиях таможенников нарушений в том, что они оформили груз, который не соответствовал заявленной цене. Однако позже отказ был отменен прокуратурой, и органы вновь начали доследственную проверку»,— сообщил адвокат.