Краснодарская таможня решает вопрос о возбуждении уголовного дела о не возврате в страну 200 млн рублей
В декабре 2016 года в результате проверки отдел валютного контроля Краснодарской таможни установил, что одна из компаний Кубани заключила контракт с фирмой в Армениин поставку грецких орехов и фундука на сумму более 200 млн руб. Деньги поставщику перечислили, но товар фирма не получала. Таможенники заинтересовались сделкой, когда действие контракта закончилось, а средства в регион не вернулись, как положено по закону, в результате - возбудили административное дело, решают вопрос о возбуждении уголовного, сообщили в пресс-службе ведомства. Организация из Краснодарского края согласно закону не обеспечила возврат из-за границы денежных средств в сумме более 200 млн руб., подлежащих обязательному зачислению на счета в уполномоченном банке России, что таможенная служба посчитала правонарушением. По данному факту возбудили административное дело по статье 15.25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования). Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в российской или иностранной валюте).