Возбуждено уголовное дело по неуплате НДС в отношении экс-гендиректора ВМНГ

На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Мидглен лоджистикс Сахалин» (с ноября прошлого года — «Восток морнефтегаз») Леонида Ли по подозрению в неуплате НДС на рекордную для Дальнего Востока сумму — более 1 млрд руб. «Мидглен лоджистикс Сахалин» на протяжении последних лет работало по контрактам со структурами «Газпрома», но в январе ее счета были арестованы ФНС, потребовавшей вместе с пенями 1,8 млрд руб. недополученных налогов, а в июле в отношении должника введено наблюдение. Уволившемуся топ-менеджеру, остающемуся совладельцем 49% компании, грозит до шести лет лишения свободы.

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Мидглен лоджистикс Сахалин» (МЛС), подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Следователи полагают, что подозреваемый в период с 20 октября 2011 года по 20 марта 2013-го предоставил в налоговый орган декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения. Сумма неуплаченного налога, подсчитало следствие, составила более 1,04 млрд рублей.

По данным Kartoteka.ru, в 2006–2015 годах компанию возглавлял ее совладелец Леонид Ли. В 2006 году ООО «Мидглен лоджистикс Сахалин» основали сахалинские предприниматели Андрей Конончук (50%), Леонид Ли (40%) и Дмитрий Тарасов (10%). В 2009 году доля господина Тарасова перешла к господину Ли. В июне 2016-го Андрей Конончук вышел из капитала ООО. Сейчас по 12,5% компании владеют Андрей Пантелеев и Алексей Величко, 26% — Вадим Мирошниченко, 49% остается у Леонида Ли. С ноября 2015 года ООО называется «Восток морнефтегаз» (ВМНГ).

МЛС, а затем ВМНГ работала по контрактам в основном со структурами «Газпрома», следует из данных системы раскрытия информации «СПАРК-Интерфакс»: самим ПАО «Газпром» и его «дочками», включая «Газпром добычу шельф Южно-Сахалинск» и «Газпром добычу Ноябрьск» (оператор пяти месторождений, в том числе на Камчатке и в Якутии). Например, летом 2015 года ВМНГ получил контракты на организацию добычи песчано-гравийной смеси в границах Чаяндинского месторождения (Якутия) для нужд «Газпром добычи Ноябрьск» на 4,9 млрд, 1,18 млрд и 0,55 млрд руб. Согласно условиям выигранных конкурсов, компания взяла на себя обязательства арендовать лесные участки в Якутии, очистить их от леса, обустроить технологические площадки и вахтовые поселки и наладить добычу.

Всего в 2015 году ООО заключило контрактов на 9,23 млрд руб., отчиталось о выручке по РСБУ в размере 7,9 млрд руб. и чистой прибыли 214 млн руб., вдвое нарастив кредиторскую задолженность — с 2,5 млрд руб. до 5,2 млрд руб. Но в январе 2016 года органы ФНС приостановили операции по банковским счетам компании из-за долгов по налогам и сборам. С июня текущего года, следует из базы исполнительных производств, судебные приставы пытаются взыскать с ВМНГ 1,84 млрд руб. налога и пени.

После того как у компании начались проблемы, кредиторы начали обращаться в суды с исками о взыскании задолженности — по состоянию на конец июля таких исков было более 60 на сумму более 1 млрд руб. На середину апреля 2016 года компания была должна уже более 2,75 млрд рублей, в том числе по налогам и сборам — 2,13 млрд рублей. Общая кредиторская задолженность ВМГ на начало августа — по-прежнему более 5 млрд руб. 27 июля областной арбитраж ввел на ООО процедуру наблюдения до декабря текущего года. Компания, по ее собственным данным, имеет всего 475,5 млн руб. незаложенного имущества и еще 186 млн руб. имущества, заложенного в Сбербанке, следует из материалов дела о банкротстве. Следующее заседание по делу должно пройти 25 августа.

Связаться с ВМНГ вчера не удалось — телефоны компании не отвечали. Максимальная санкция по ч. 2 ст. 199 УК РФ — лишение свободы на срок до шести лет.

Дмитрий Щербаков