В Татарстане будут судить преступную группу, незаконно обналичившую 298 млн рублей
В среду МВД по Татарстану сообщило о передаче в Ново-Савиновский райсуд Казани уголовного дела в отношении предполагаемого организатора преступной группы 39-летнего жителя Казани – бизнесмена. На скамье подсудимых также окажутся его 30-летняя двоюродная сестра и 29-летний знакомый – житель Бавлинского района республики. Имена фигурантов дела не называются. Всем троим предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». По данным следствия, группа в период с января по май 2015 года занималась незаконным обналичиванием денежных средств через фиктивные фирмы, которые были зарегистрированы на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы. «За пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета нелигитимных фирм прошли порядка 298 млн рублей, и был получен незаконный доход в размере около 11 млн рублей», - сказано в сообщении.
Участников группы задержали в июне 2015 года, в ходе совместной операции МВД и УФСБ. По данным МВД, обвиняемые свою вину признали.