В Перми расследуется первое в региональной практике дело о переводе валюты за пределы страны с использованием подложных документов. Подозреваемыми проходят один лидеров китайской диаспоры в Прикамье Ван Сэнь, его компаньон Олег Волков и еще ряд предполагаемых участников организованной преступной группы. По версии следствия, они организовали вывод валюты в Китайскую Народную Республику под видом исполнения обязательств по гражданским договорам. Как сообщает МВД, речь идет о сумме более 460 млн руб. Господа Ван Сэнь и Волков своей вины не признают. Следователи не исключают, что круг подозреваемых в ходе следствия расширится.
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ / купить фото
В минувший четверг Ленинский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении уроженца Китайской Народной Республики Ван Сэня, а вчера — в отношении его делового партнера Олега Волкова. Им инкриминируются пп. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением агенту валютного контроля недостоверных сведений о целях перевода). По версии следствия, это преступление господа Ван Сэнь и Волков совершили в составе организованной преступной группы в особо крупном размере. По сообщению МВД РФ, противоправные действия совершались в период с 2013-го по июль 2014 года. На счета различных иностранных коммерческих организаций были перечислены денежные средства в долларах США на общую сумму, эквивалентную 460 млн руб. Преступление было раскрыто подразделениями УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю и УФСБ. Уголовное дело было возбуждено следственной частью ГУ МВД по Пермскому краю 20 апреля этого года. По данным источников, кроме указанных лиц в качестве подозреваемых по делу проходят еще четыре человека.
Источники утверждают, что вместе с другими участниками группы Ван Сэнь и Олег Волков организовали схему по выводу валюты в Китайскую Народную Республику. Для этого с иностранными фирмами юрлица — резиденты РФ якобы заключали договоры на поставку товаров. Согласно действующему законодательству, в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Потом в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара, хотя на самом деле таковых не производилось, а фирмы-контрагенты оказались фиктивными. При этом, в нарушение действующего законодательства, валюта из-за границы не возвращалась. Как считают следователи, в преступной схеме участвовали ООО «Проектинвестстрой» (директор и единственный учредитель — Олег Волков), ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Металстройснаб», ООО «Интро» и корпорация «Старком».
Ван Сэнь родился в 1962 году в Китае. В Россию приехал в начале 1990-х и занялся бизнесом. В 2000 году получил гражданство РФ. В конце 1990-х годов якобы фигурировал в материалах силовиков в связи со сделками с векселями. Господин Ван Сэнь, судя по данным сайта Пермской гражданской палаты, является руководителем автономной некоммерческой организации «Пермское гуманитарное общество содействия лицам китайской национальности „Тианма“». Ван Сэнь считается лидером китайской диаспоры в Пермском крае. Господа Ван Сэнь и Волков, по данным ЕГРЮЛ, являются соучредителями ООО «Пермский резерв нефтяных компаний». Третьим участником общества значится Лу Сюеминь.
10 мая Ван Сэнь был задержан при поддержке бойцов СОБР в порядке ст. 91 УПК РФ. По месту его жительства был проведен обыск. На следующий день оперативники в аэропорту Большое Савино задержали Олега Волкова, когда тот прилетел из Испании. Вчера суд рассматривал ходатайство о его домашнем аресте. Следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Боталов предположил, что, находясь на свободе, он может сфальсифицировать доказательства, склонить свидетелей по делу к даче ложных показаний. Следователь также пояснил, что господин Боталов выполнял ключевую роль в деятельности ОПГ, связанную с руководством организациями, которые занимались сбором денежных средств для последующего их вывода за границу. При этом он предложил суду разрешить подозреваемому, находясь под домашним арестом, на два часа в день выходить за покупками.
Сам Олег Волков не возражал против ходатайства следователя, попросив суд лишь дать ему возможность ознакомиться с правилами нахождения под домашним арестом. При этом он отметил, что не собирается скрываться или препятствовать следствию. «Я находился в отпуске в Испании. Когда узнал, что в моих офисах проходят обыски, я сразу же купил билеты назад, чтобы оказать помощь следствию», — отметил он. Своей вины в совершении преступления подозреваемый не признал. Адвокат господина Волкова Дмитрий Грачев настаивал, что оснований для избрания такой меры пресечения нет. «Оснований, что он может скрыться, следователь не привел, в обоснование ходатайства фактически основывается лишь на тяжести инкриминируемого преступления», — убеждал адвокат. Он говорил также, что оснований для задержания в порядке ст. 91 УПК у следствия также не было. В итоге суд согласился с доводами следствия, представители которого говорят, что круг подозреваемых, скорее всего, расширится.