Банки хотят обязать раскрывать властям владельцев офшоров

Министерство финансов США сообщило в выходные о том, что заканчивает работу над правилами, цель которых прекратить или, как минимум, сократить использование подставных офшорных компаний для ухода от налогов. В частности, банки будут обязаны раскрывать властям информацию о владельцах таких компаний.

На фоне скандала с «панамскими бумагами» власти США активизировали работу над правилами, которые помогли бы им в борьбе с уходом от налогов с использованием подставных офшорных компаний. В субботу об этом сообщил министр финансов страны Джек Лю в своем заявлении Комитету по развитию Международного валютного фонда.

По словам министра, власти уже завершают подготовку правил, в соответствии с которыми банки будут обязаны идентифицировать владельцев или бенефициаров офшорных подставных компаний. Документ, подготовленный ведомством Министерства по борьбе с финансовыми преступлениями, уже отправлен на рассмотрение в Белый дом, и хотя формально срок рассмотрения документа — 90 дней, процедура, скорее всего, будет ускорена. В настоящее время американские правила требуют, чтобы банки «знали» своих клиентов, что многим кажется недостаточным.

«Кроме того, мы намерены инициировать принятие законодательства, которое обяжет владельцев и бенефициаров компаний с ограниченной ответственностью, имеющих одного акционера, передавать информацию о себе в Налоговую службу США. Таким образом, будет закрыта еще одна лазейка, которую некоторые пытаются эксплуатировать»,— заявил господин Лю. Он, кроме того, добавил, что США всецело поддерживают идею автоматического обмена информацией и мер, которые снизили бы налоговые несоответствия в разных странах мира.

На фоне продолжающегося скандала вокруг «панамских бумаг» власти многих стран мира принимают меры по организации эффективных мер борьбы с уходом от налогов при помощи компаний, регистрируемых в офшорных зонах. Так, в минувшую пятницу представители G20 объявили о намерении вводить санкции против офшоров, отказывающихся сотрудничать в вопросе об уходе от налогов. Критерии отказа от сотрудничества поручено выработать к июлю.

Филипп Ночевка

Налоговая тайна не находит себе места

Министры финансов стран G20 на заседании в Вашингтоне в апреле объявили о готовности ввести защитные меры в отношении юрисдикций, которые не захотят делиться информацией о налогоплательщиках. Среди них, впрочем, остались лишь Бахрейн, Ливан и Панама — при этом власти последней уже пообещали присоединиться к автоматическому обмену данными. Все большее давление на офшоры, однако, оказывают не международные объединения, а власти Великобритании, объявившие о запуске единого реестра бенефициаров. Читайте подробнее

Швейцарские банки сдадут американских вкладчиков

Власти США и Швейцарии в августе 2013 года договорились об урегулировании споров об американских вкладчиках, укрывающих денежные средства от налогообложения в швейцарских банках, которые теперь обязаны предоставлять информацию о счетах американских граждан и тех банках, куда были переведены их средства. Читайте подробнее