На Ставрополье предпринимателей-супругов подозревают в мошенничестве
СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении предпринимателей из Новоалександровского района, сообщила пресс-служба ведомства. Директора компаний ООО "Агро-Юг-Зерно" и ООО "Андромакс"подозреваются в том, что мошенническим способом завладели 900 млн руб., которые получили от московской компании в качестве оплаты за зерно. По данным следствия, директор ООО "Агро-Юг-Зерно" Игорь Ченцов и его супруга Светлана - директор ООО "Андромакс" с мая 2015 по декабрь 2015 направили руководству московской компании ООО "Гравит" фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций пшеницы в количестве более 100 тыс. т. Генедиректор ООО "Гравит" на расчетные счета подконтрольных супругам Ченцовым организаций в качестве оплаты якобы закупленной пшеницы перечислила более 900 млн руб. Этими деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению. В результате, потерпевшая вынуждена была обратиться с заявление в правоохранительные органы Ставропольского края.
Это уже не первое уголовное дело в отношении Игоря Ченцова. Ранее в отношении него были возбуждены два уголовных дела. Одно из них также по статье "мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), второе по статье "уклонение от уплаты налогов" (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как уточнили в СУ СКР по Ставропольскому краю, следствие установило, что с 1 апреля по 16 мая 2011 года подозреваемый организовал фиктивный документооборот с подконтрольными ему организациями, который включил в декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года. На основании фальсифицированных данных он возместил налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше миллиона рублей. В том же в 2011 году подозреваемый отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, существенно увеличив тем самым суммы налоговых вычетов. В последующем соответствующие сведения были внесены в налоговые декларации. Так, по данным следствия, господин Ченцов в 2011 году смог уклониться от уплаты налогов на общую сумму свыше 29 млн руб. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. В ближайшее время планируется назначение экономических судебных экспертиз.