Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Как сообщает пресс-служба СК, директор «Палмали» представил в ИФНС по Ленинскому району Ростова-на-Дону налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2010 и 2011 годы, в которые включил заведомо ложные, заниженные сведения о сумме прибыли, полученной обществом от осуществления деятельности по перевозке грузов водным транспортом в 2010-2011 годах, и сумме налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет за 2010 и 2011 годы. В результате подозреваемый в установленный законом срок не уплатил в бюджет за 2010 год налог на прибыль в сумме более 881 млн руб. и за 2011 год в сумме более 401 млн руб. В результате он уклонился от уплаты налога в общей сумме более 1,2 млрд руб. Расследование уголовного дела продолжается.
ООО «Палмали» создано в 2000 году, его офис расположен в Ростове-на-Дону, оно является одним из подразделений турецкой ГК «Палмали» (ГК осуществляет перевозки по внутренним водным путям России, в Черном, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях). Компания является одним из крупнейших перевозчиков нефтеналивных грузов на юге России, под ее управлением и в собственности находятся более 50 судов смешанного класса «река-море».
По данным Kartoteka.ru, 100% в уставным капитале ООО «Палмали» (420,4 млн руб.) зарегистрировано за мальтийской ПАЛМАЛИ ХОЛДИНГ КО. ЛТД., директором предприятия является Алексей Михелев.