Подозреваемые в незаконном обналичивании задержаны в Хабаровском крае

Расследование

Полиция задержала в Хабаровске 13 участников банды, которые подозреваются организации незаконной банковской деятельности и краже около 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. «Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), и избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде»,— говорится в сообщении. При обыске квартир и офисов предприятий полицейские изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных как на физических, так и на юридических лиц, а также средства в разной валюте, компьютеры и документацию более чем на 20 фирм. По данным ведомства, группа действовала по схеме предоставления услуг транзита — перечисляя деньги по фиктивным сделкам через подставные фирмы и обналичивая их с комиссией не менее 2% от суммы. С мая 2014 года по сентябрь 2015-го, полагает следствие, только через три подставные фирмы поступило по безналичному расчету свыше 100 млн руб., которые впоследствии были обналичены, доход от операции составил около 14 млн руб.

«Интерфакс—Дальний Восток»

Вся лента