В Новосибирске сегодня огласили приговор шести участникам группы нелегальных банкиров. По версии следствия, они незаконно занимались инкассацией, обналичиванием и транзитом денежных средств, получив за три года доход в размере свыше 21 млн руб. Суд назначил всем условные сроки и освободил от наказания, применив акт амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Предполагаемый руководитель банкиров-нелегалов Алексей Тархов, по оперативным данным, находится в США.
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ / купить фото
В Новосибирске завершился судебный процесс по делу участников группы теневых банкиров. Об этом “Ъ” сообщил старший помощник прокурора Октябрьского района Сергей Демин.
Работа теневого банка была остановлена в мае 2014 года. Банкиры-нелегалы оказывали весь спектр финансовых услуг: транзит денежных средств через расчетные счета подконтрольных компаний, инкассация, а также обналичивание. Комиссионное вознаграждение за обналичивание составляло 2–6% от выдаваемой суммы, за транзит средств — 0,1–0,5%. По подсчетам следователей, доход от незаконных финансовых операций с 2011 по 2014 год составил свыше 21 млн руб., через подконтрольные банкирам-нелегалам фирмы транзитом прошло свыше 5 млрд руб.
Управление СКР по Новосибирской области возбудило дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержать предполагаемого создателя подпольного банка коммерсанта Алексея Тархова не удалось. Предприниматель объявлен в международный розыск и, по оперативным данным, проживает в США. Семерым его помощникам предъявили обвинение. Один из них — Юрий Лисов — заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело выделили в отдельное производство. В июне в отношении Юрия Лисова был вынесен приговор. Поскольку он уже имел судимость за мошенничество, Октябрьский райсуд Новосибирска приговорил его к двум годам колонии.
В августе в том же суде начались слушания основного дела. На скамье подсудимых оказались пять девушек, которые, как указывается в материалах расследования, занимались дистанционным управлением платежами по системе «клиент-банк», а также Андрей Шпак. Он, говорится в обвинительном заключении, занимался снятием наличных по банковским картам и чекам, инкассированием денег и векселей как в Новосибирске, так и в соседних регионах. Всем шести обвиняемым суд назначил условные сроки (от двух с половиной до трех лет) и освободил от наказания в связи с актом амнистии, приуроченной к 70-летнему юбилею Победы.