Полиция задержала в Санкт-Петербурге преступную группу из восьми человек по подозрению в незаконном обналичивании нескольких миллиардов рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отмечается, что в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности были проведены оперативные мероприятия и задержаны возможный организатор мошеннической схемы и семь его предполагаемых соучастников в возрасте от 29 лет до 51 года. Один из членов преступной группы является сотрудником банка.
По данным полиции, с февраля 2014 года по май 2015 года подозреваемые проводили незаконные банковские операции без регистрации или специального разрешения. Участники преступной группы зарегистрировали несколько подконтрольных фирм, в том числе в городе Москве, для осуществления расчетных операций с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций. Расчетные счета организаций использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить денежные средства или провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов, говорится в сообщении.
«За период с 2013 по 2015 год в рамках масштабной преступной схемы, в которой было задействовано не менее 50 подконтрольных фиктивных фирм, преступной группой были осуществлены операции по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму несколько миллиардов рублей»,— сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ходе обысков полиция изъяла компьютеры с вещественными доказательствами, банковские карты, карты памяти и другие носители информации, а также денежные средства подозреваемых. Решается вопрос об аресте участников преступной группы.
Подробнее об операции по ликвидации преступной группировки читайте в материале «Ъ» ">«Следы обналички искали по 20 адресам».