Томскую компанию подозревают в выводе на Кипр $21 млн
Томская таможня возбудила уголовное дело о выводе на Кипр $21 млн, сообщили в ведомстве. По материалам расследования, одно из крупных предприятий Томска нефтеперерабатывающей отрасли по внешнеторговому контракту перечислило кипрской фирмы $21 млн якобы за поставку оборудования. Однако ни поставки оборудования, ни возврата валюты не последовало. Таможенники установили, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске – акционером кипрской компании. Таким образом, считают силовики, под прикрытием контракта предприниматель, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе. В отношении собственника предприятия, организовавшего вывод денежных средств на территорию Республики Кипр, возбуждено дело по ч. 2 ст. 193 УК («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.