Из Новосибирска вывели в Белиз $2,3 млн
Сибирская оперативная таможня расследует дело о незаконном выводе за рубеж более $2,3 млн, сообщили в ведомстве. По версии таможенников, денежный перевод был осуществлен под видом платежа за поставку комплектующих и запасных частей в рамках внешнеторгового контракта, якобы заключенного между новосибирской фирмой и компанией, зарегистрированной на территории Белиза. На самом деле данный контракт никогда не заключался, а указанное в нем оборудование в адрес получателя не ввозилось. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что указанный в документах директор фирмы никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет, а фактическое руководство компанией осуществляет другой гражданин – 36-летний житель Новосибирска. В отношении предпринимателя возбуждено дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере»), ему грозит до десяти лет заключения.