Госдума на заседании одобрила во втором и третьем чтении закон об обязанности юридических лиц раскрывать сведения о бенефициарах ряду федеральных органов власти. В принятом Госдумой законе, в частности, говорится, что «юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законом».
«Юридическое лицо обязано регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию; хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, не менее пяти лет со дня получения такой информации»,— говорится в тексте законопроекта, размещенном на сайте Госдумы.
Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за своими платежными агентами. Особое внимание регулятор рекомендует уделить операциям, «имеющим запутанный или необычный характер, а также без очевидного экономического смысла». Отметим, что накануне о необходимости повышенного контроля за переводами по высоким тарифам, вопросами идентификации отправителей и получателей, а также работой с платежными агентами заявила и Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Подробнее о борьбе с отмыванием денег читайте в материале «Ъ» «Банкиры присмотрятся к платежным агентам».