Аргентинский федеральный судья Себастиан Касанельо направил в Панаму, Великобританию, Уругвай, Ирландию и Бразилию запросы о судебном сотрудничестве, сообщает газета Clarin. Судья просит эти страны предоставить данные о компаниях, которыми владеют члены семьи президента Аргентины Маурисио Макри в связи с публикацией «панамских файлов». В частности, господин Касанельо намерен узнать, принадлежат ли членам семьи президента акции компаний Faxchase Trading, Sideco Americana, Fleg Trading, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes и Macri Investment Group.
В апреле федеральный прокурор Аргентины начал проверку финансовой деятельности Маурисио Макри в связи с обнародованными «панамскими файлами». Прокурор запросил сведения налоговой службы и антикоррупционного комитета. Позже судья Себастиан Касанельо запросил у Панамы и Багамских островов данные о возможном участии президента Агрентины в офшорных компаниях.
9 мая Международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ) открыл доступ к базе данных об офшорных компаниях и их владельцах, основанной на данных «панамского архива» компании Mossack Fonseca. Накануне анонимный источник данных в заявлении для прессы объяснил передачу информации в СМИ об офшорах борьбой с глобальным неравенством и капитализмом. Главный результат публикации — деанонимизация более 150 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Панама взмокла».