Главное следственное управление ГУВД Волгоградской области возбудило уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ («Сокрытие налогов в особо крупном размере») в отношении еще одной фирмы, входящей в ГК «Диамант». Следователи подозревают, что подконтрольная волгоградскому политику и бизнесмену Олегу Михееву компания с помощью ложной регистрации промышленного производства, в котором задействованы инвалиды, «увела» от налогов 63 млн рублей. Таким образом, вместе с эпизодами по предыдущим налоговым претензиями к другой структуре «Диаманта», волгоградские девелоперы подозреваются в уклонении от налогов на общую сумму 86 млн рублей. В самой компании назвали новые обвинения «бредом».
В ГУВД подчеркнули, что дело в отношении ООО «Элита» является самостоятельным расследованием волгоградского главка и «основой для него стали материалы выездной налоговой проверки ИФНС РФ по Центральному району Волгограда и сотрудников Управления по налоговым преступлениям РУВД».
Напомним, что 24 августа было возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении другой фирмы, аффилированной с ГК «Диамант». Речь об ООО «Бронко-М», которое является «фактическим владельцем» деловых и торговых центров «Диаманта». По версии следователей, руководство «Бронко-М» в течение нескольких лет «уводило от налогов» прибыль, полученную от аренды офисных и торговых помещений. Сначала в ГУВД утверждали, что государству был причинен ущерб в 10 млн рублей. Косвенно в деле фигурировал и крупнейший банк региона — «Волгопромбанк». Из-за резкого оттока вкладов основной владелец банка и президент ГК «Диамант» Олег Михеев был вынужден продать его со значительным дисконтом. В сентябре в рамках этого же дела Олег Михеев был арестован, а сумма налоговых претензий достигла 23 млн рублей. Накануне своего задержания лидер справороссов назвал действия силовиков «политическими репрессиями», «заказанными» его политическими оппонентами из реготделения «Единой России». Первоначально прокуратура активно поддерживала обвинение, однако позже позиция прокуратуры резко изменилась и, во многом благодаря именно ее ходатайствам, Олег Михеев был освобожден, а предъявленное ему обвинение в уклонении от уплаты налогов и пособничестве были полностью сняты. После этого дело было передано в следственный комитет МВД.
В ГК «Диамант» новые претензии правоохранительных органов назвали «бредом». «Мы абсолютно уверены в законности нашей работы и не понимаем суть претензий», — заявил пресс-секретарь компании Олег Заремба.
Александр Васильев