В Воронеже полиция арестовала теневых банкиров, обналичивших 400 млн рублей
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области совместно с сотрудниками ГИБДД и бойцами Росгвардии задержали семерых человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Возраст задержанных членов преступной группы составляет от 26 до 63 лет. Их имена не раскрываются.
По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались нелегальным бизнесом с января 2020 по январь 2023 года. Они создали нелегальную систему банковского обслуживания с «широким спектром финансовых услуг». Наибольший спрос был на обналичивание денежных средств. Для этого использовались расчетные счета 27 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли средства, которые обналичивались и возвращались обратно за вычетом комиссии 6,5%. Криминальный оборот составил более 400 млн руб., а прибыль — 26 млн.
Полиция провела десять обысков, в ходе которых изъяла компьютерную технику, печати аффилированных компаний, банковские карты, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, «имеющие доказательственное значение».
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особом крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы).
В феврале суд взыскал с тамбовчанина 7,3 млн руб. в пользу государства за незаконную банковскую деятельность.
