В отчете кипрского Центробанка (ЦБ) за 2014 год говорится, что в банке Federal Bank of the Middle East (FBME Bank Ltd) на Кипре заблокированы 23 счета, связанных с российским бизнесменом — главой группы ОНЭКСИМ Михаилом Прохоровым. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на документы ЦБ Кипра.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
По информации регулятора, все счета оформлены на четырех «подставных лиц», связанных с компаниями, большинство из которых зарегистрированы на Британских Виргинских Островах. В 2014 году Министерство финансов США заподозрило FBME Bank Ltd в неисполнении закона о противодействии отмыванию денег. В мае текущего года банк был закрыт по рекомендации кипрского регулятора.
Как сообщает The Daily Beast, господина Прохорова не обвиняют в преступлениях, связанных с отмыванием денег. Представитель Михаила Прохорова заявил, что компании группы ОНЭКСИМ сотрудничают со многими банками по всему миру. «Михаил Прохоров ни в коем случае не просил никакой банк скрыть его активы в связи с участием в выборах президента России в 2012 году»,— сказал его представитель. По информации издания, Михаил Прохоров является не единственным россиянином, у которого есть счета в FBME Bank Ltd.