Один из крупнейших российских интернет-магазинов автозапчастей Emex столкнулся с проблемами в Казахстане. Счета местного партнера Emex оказались под арестом в рамках расследования по отмыванию денежных средств в отношении топ-менеджеров БТА-банка. Emex попросила российских дипломатов вмешаться в ситуацию из-за «многомиллионных убытков».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Расследование легализации денежных средств, полученных преступным путем, которое проводится правоохранительными органами Казахстана в отношении бывших должностных лиц БТА-банка, привело к аресту счетов компании Emex.kz, партнера российской Emex.ru, следует из имеющихся у “Ъ” документов. Согласно постановлению районного суда Алматы от 19 мая 2016 года, на счетах компании была арестована сумма, эквивалентная 5,2 млн руб., кроме того, был арестован счет бывшего гендиректора Emex.kz Галымжана Аханова. В профиле господина Аханова в LinkedIn говорится, что директором Emex.kz он был с сентября 2014 по июль 2016 года, а с 1999 по 2011 год работал в БТА-банке. Связаться с ним лично и передать ему вопросы через Emex не удалось. «Компания с ним рассталась сразу после инцидента»,— пояснил “Ъ” директор юридического департамента Emex Михаил Левин. По его словам, Emex больше года добивается снятия ареста со счетов своего партнера.
На текущий момент власти сняли арест с личного счета господина Аханова, но счет компании все еще заморожен, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с деталями дела. При этом в августе 2016 года следователь антикоррупционной службы Казахстана Куандык Рашит отменил решение суда об аресте счетов Emex.kz, где уже находился эквивалент 23,4 млн руб. Но постановление следователя «зависло в стенах прокуратуры», констатирует гендиректор УК «Эмекс.ру» Дмитрий Солдаткин в письме генконсулу РФ в Алматы Алексею Демину и консулу-советнику Илье Самунину (документ от 25 сентября есть у “Ъ”). Это «парализовало нормальное функционирование деятельности» Emex.kz, и «компания несет многомиллионные убытки». Господин Солдаткин просит дипломатов «вмешаться и оказать всемерное содействие в разрешении сложившейся ситуации». «Ошибки» прокуратуры Казахстана «наносят непоправимый вред выстраиванию международных отношений на уровне бизнес-структур двух государств», пишет он. Илья Самунин сообщил “Ъ”, что он обсуждал эту ситуацию с представителями Emex. «Какие меры будут приняты и какие ответные шаги, это будет известно в ближайшие дни»,— сказал он. Господин Рашит отказался комментировать ход расследования по телефону. В приемной прокурора Алматы вчера вечером не взяли трубку.
В 2016 году выручка ООО «Эмекс.ру» составила 16,4 млрд руб., сократившись на 3,4%, чистая прибыль компании упала в 1,7 раза, до 367 млн руб., говорится в Kartoteka.ru. Какая доля в выручке приходилась на Казахстан, в Emex не уточняют. Казахстанский рынок онлайн-продаж автозапчастей уступает по размеру белорусскому и украинскому, считает бывший совладелец интернет-магазина Exist.ru Валерий Чикин.
Уголовное преследование бывшего министра энергетики Казахстана Мухтара Аблязова, началось практически сразу после национализации в феврале 2009 года принадлежащего ему БТА-банка. Вскоре выяснилось, что из банка было выведено более $7 млрд вкладчиков, которые банк привлекал в России, Казахстане и на Украине. Правоохранительные органы этих стран занялись расследованием системы вывода средств. В его ходе банкир, после национализации банка перебравшийся в Лондон, был объявлен в международный розыск. В Великобритании он получил статус политического беженца, который был аннулирован после того, как господина Аблязова приговорили к 22 месяцам тюрьмы в рамках разбирательств с банком в Верховном суде Лондона и покинул страну. Конфискации подверглась лишь небольшая часть принадлежащих ему активов — недвижимость в Алматы, машина марки Nissan и деньги на счетах в БТА-банке. Кроме того, к 15 годам колонии был приговорен директор по кредитованию банка Кайрат Садыков, а условные сроки получили бывший председатель правления Садуакас Мамеш и зампред Жаксылык Жаримбетов.