Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело о неуплате налогов руководством одной из крупнейших российских логистических компаний — ООО «Деловые линии». Как сообщили «Ъ» в компании, также прекращено уголовное преследование основателя «Деловых линий» Александра Богатикова. Копия уведомления о прекращении дела есть в распоряжении «Ъ». «Уголовное дело и уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному ч.1 ст.28.1 УПК РФ, то есть в связи с тем, что ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме»,— говорится в уведомлении.
Напомним, ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством компании в сентябре 2016 года. Согласно материалам дела, люди, выступавшие от имени ООО «Деловые линии», «включали в налоговые декларации по НДС за налоговые периоды с 2011 по 2013 год заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516 млн 103 тыс. руб.».
По данным СКР, компании удалось избежать уплаты НДС и налога на прибыль в размере 1 млрд 89 млн 551 тыс. руб. По ходатайству следствия суд арестовал порядка 1,6 млрд руб., находящихся на счетах грузоперевозчика в различных банках. Арест с денежных средств был снят после оплаты организацией всех недоимок.
Как ранее сообщили «Ъ» в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен Александр Богатиков, который ранее являлся соучредителем ООО. В апреле СКР предъявил ему обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Господину Богатикову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Расплата по налогам не спасла от следствия».