Следователи ГУ МВД по Красноярскому краю доказали вину 54-летнего предпринимателя из Железногорска в незаконной банковской деятельности. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование юридического лица» УК РФ.
Сотрудники полиции установили, что мужчина зарегистрировал несколько юридических фирм на своих знакомых и осуществлял операции по перечислению денежных средств физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам. Бизнесмен, как сообщает сайт ГУ МВД РФ, обналичивал денежные средства с последующей передачей клиентам. В соответствии с действующим законодательством РФ, это является банковскими операциями, и требует получения государственной лицензии для их осуществления.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности мужчина получил незаконный доход в сумме более 16 млн руб. В Красноярском крае суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы условно.