Как стало известно "Ъ", на днях в Улан-Удэ были арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии — ПАО "Байкалбанк" — бывшие председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и их предполагаемые сообщники. По версии правоохранителей, перед лишением лицензии и банкротством финансовой организации под видом выдачи кредитов и вексельных операций злоумышленники вывели через подконтрольные им кредитные учреждения из Байкалбанка несколько миллиардов рублей. При этом проверяется информация о том, что группировка предполагаемых махинаторов могла иметь отношение к банкротству и других банков, а общий ущерб от ее деятельности может достигать 300 млрд руб.
Александра Герасименко бурятские следователи считают соучастником вывода средств из Байкалбанка
По данным источников "Ъ", операция по задержанию фигурантов этого расследования была проведена по следственному поручению МВД Бурятии несколько дней назад в Москве. Оперативные группы, в которые входили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Москве и их бурятские коллеги, в сопровождении бойцов Росгвардии выехали по нескольким адресам, где проживали бывший председатель правления ПАО "Байкалбанк" Виталий Авдеев, Константин Слободчиков, которому принадлежало 4,39% акций Байкалбанка (по данным ЦБ, он входил в "список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк"), экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и "иные лица". Задержанных в тот же день самолетом доставили в Улан-Удэ, где Советский райсуд по ходатайству следственного управления МВД Бурятии избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
По данным "Ъ", уголовное дело о злоупотреблениях в Байкалбанке, единственном региональном кредитном учреждении Бурятии (лишен лицензии 18 августа прошлого года), республиканское МВД возбудило в ноябре 2016 года по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц из числа бывших руководителей банка. Со временем следствие пришло к выводу, что преступная группа, в которую входили экс-акционеры и топ-менеджеры самого Байкалбанка, а также их сообщники, вывела огромные суммы, в том числе и через другие подконтрольные им кредитные учреждения. Действия подозреваемых, в отношении которых в апреле этого года было возбуждено новое дело, квалифицированы как "растрата чужого имущества в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Бывший сотрудник Байкалбанка на условиях анонимности сообщил "Ъ", что за последнее время многих его коллег вызвали на допросы, на которых помимо прочего следствие интересовалось и деятельностью нынешних фигурантов расследования. Тем временем, по информации источников "Ъ" в правоохранительных органах, на данный момент в рамках уголовного дела назначены и уже проводятся несколько десятков экспертиз, в том числе финансовых, по результатам которых будет точно определена сумма ущерба по делу. Ранее Агентство по страхованию вкладов говорило о выявленной на начало конкурсного производства "дыре" примерно в 6 млрд руб.
Преступная схема, по данным правоохранителей, была вполне традиционной. Как говорилось в обнародованном еще в конце прошлого года решении Арбитражного суда Бурятии о банкротстве Байкалбанка, в кредитном учреждении были выявлены хищение кредитных досье, недостача движимого имущества и признаки преднамеренного банкротства. "Установлено, что в период с 1 января по 18 августа 2016 года руководство публичного акционерного общества совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка, получив взамен векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости,— говорилось в судебном решении.— Кроме того, произведены выдача заведомо безвозвратных кредитов, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей". По итогам проверки обанкротившегося Байкалбанка, проведенной временной администрацией по указанию Банка России, выявлены признаки вывода руководством, собственниками и должностными лицами ликвидных активов на общую сумму более 4,2 млрд руб. Выводились в том числе средства, направляемые местными жителями на оплату ипотеки, детских садов, школ, коммунальных услуг и т. п.
Отметим, что Виталий Авдеев был назначен председателем правления Байкалбанка на внеочередном собрании акционеров, к своим обязанностям он приступил 19 июля 2016 года. Как ранее сообщалось, в преддверии собрания состав акционеров кредитного учреждения был изменен, более 53% акций было продано жителям Москвы, Ростовской области и Краснодарского края. Самому Виталию Авдееву на тот момент принадлежало 8,19% акций банка. На состоявшейся в тот период пресс-конференции он сообщил журналистам, что является профессиональным банкиром, работал в кредитных учреждениях только на "руководящих должностях". По данным СМИ, в разное время он возглавлял региональную сеть ОАО "Желдорбанк", ФИНАРС банк.
Между тем источники "Ъ" в правоохранительных органах сообщили: сейчас ведется проверка на возможную причастность некоторых фигурантов этого расследования к банкротствам других банков и выводу средств из них. В частности, говорят собеседники "Ъ", якобы в материалах дела упоминаются названия Мособлбанка, банка "Интеркоммерц", РУбанка и некоторых других. В связи с этим стоить напомнить, что в прошлом году, как рассказывал "Ъ", Измайловский райсуд Москвы признал бывших совладельца Мособлбанка Анджея Мальчевского, председателя правления Виктора Янина и его заместителя Юлию Зедину виновными в масштабном хищении средств кредитного учреждения и назначил им четыре, семь (с учетом ранее вынесенного приговора) и три года колонии соответственно. А сам банк подал к господину Мальчевскому иск о возмещении ущерба на сумму 67,8 млрд руб.
Кроме того, ранее "Ъ" сообщал, что в производстве Следственного комитета РФ находится уголовное дело бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского. Находящийся в розыске экс-финансист обвиняется в выводе из своего банка незадолго до отзыва у учреждения лицензии почти 4 млрд руб. Всего же, говорят источники "Ъ", если подтвердится версия о том, что в банковской сфере действовала преступная группа, которая последовательно банкротила банки или незаконно выводила из них средства, то общий ущерб от деятельности злоумышленников может составить до 300 млрд руб.