Челябинские таможенники выявили незаконную схему вывода крупной суммы за рубеж. Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Челябинске, заключило с иностранной компанией договор на поставку кондиционеров из Республики Абхазия. В рамках контракта на счет поставщика были перечислены 31 млн руб., однако товар в Россию так и не доставили.
Оперативники установили личность директора фирмы, заплатившей за абхазские кондиционеры. Им оказалась жительница Челябинска, за деньги согласившаяся зарегистрировать подставную организацию на свое имя. Она полностью признала свою вину и теперь сотрудничает со следствием. За незаконное использование документов при образовании юридического лица предусмотрено уголовное наказание (ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса РФ), женщине грозит штраф до 300 тыс. руб. или исправительные работы на срок до двух лет.
По факту невозвращения средств в РФ из-за границы Челябинская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления.