Кировский районный суд Санкт-Петербурга, как сообщили “Ъ-СПб” в объединенной пресс-службе судов города, выпустил из СИЗО под залог в 5 млн рублей Алексея Анохина, который обвиняется в создании организованного преступного сообщества и нескольких эпизодах незаконного возмещения НДС на сумму около 300 млн рублей. Второй предполагаемый организатор оргпреступной группы Сергей Семенов до сих пор находится в СИЗО.
Как сообщал «Ъ», ГСУ СКР по Петербургу предъявило обвинение в организации преступного сообщества предпринимателям Сергею Семенову и Алексею Анохину в декабре прошлого года. Уголовное дело, в рамках которого в июне прошлого года в Петербурге и Ленобласти были проведены масштабные задержания и обыски, следствие возбудило по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция города разрабатывали группу лиц, занимавшихся, по данным силовиков, незаконным возмещением НДС с августа 2015 года.
Подозреваемые, по версии следствия, использовали схему, в которой было задействовано около 70 фиктивных компаний — в России скупался лом цветных металлов, а затем якобы перерабатывался. При этом, как указывала полиция, металлолом продавали иностранным компаниям. С 2008 года, напомним, в российском законодательстве отменен возврат НДС за экспорт лома цветных металлов. После того как металлолом приходил за границу — в ФНС, по версии следствия, подавалась декларация о возмещении НДС. Полиция считает, что ущерб, который был нанесен бюджету РФ незаконным, составил около 1 млрд рублей.
Подробнее о том, как фигурантам дела о незаконном возмещении НДС ужесточили обвинение, читайте в материале «Ъ» «Мошенничеству придали организованный преступный характер».