В Ростовской области полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали организаторов и участников преступного сообщества, которых подозревают в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и неправомерном обороте платежей. Преступники преступным путем получили более 70 млн руб., об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Полицейские установили, что четверо подозреваемых создали преступное сообщество, в которое вовлекли еще шестерых человек. Преступная группа подделывала платежные поручения и обналичивала деньги фиктивных фирм, которые не вели реальной коммерческой деятельности. Преступники действовали на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 210, 172, 173.1, 187, 186 и 174.1 УК РФ — организация преступного сообщества, незаконная банковская деятельность, незаконное образование юридического лица, неправомерный оборот средств платежей, изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, отмывание денег. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.