Пять миллиардов оценили в шесть лет

В Тюмени приговорен специалист по переводу денег за рубеж

Вступил в силу приговор, вынесенный Центральным райсудом Тюмени местному бизнесмену Игорю Чалову. Он был признан виновным в незаконном переводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд руб.— на закупку ветроэнергетических систем, которые стоили значительно дешевле. В итоге бизнесмен получил шесть лет колонии. Правоохранительные органы изучают деятельность таможенников, которые участвовали в оформлении ввозимого оборудования.

Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ-Урал”, в УрФО вступил в силу первый в округе приговор по уголовному делу о незаконных валютных операциях (ст. 193.1 УК РФ, статья введена в Уголовный кодекс в 2013 году). Тюменский областной суд оставил в силе приговор Центрального райсуда Тюмени в отношении основателя ООО «Вятший» Игоря Чалова, который был осужден на шесть лет колонии общего режима и оштрафован на 800 тыс. руб.

Согласно материалам уголовного дела, Игорь Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года оказывал услуги по незаконному выводу денег за пределы России. Деньги клиентов аккумулировались на счетах ООО «Международная ассоциация перевозчиков», зарегистрированного в Приморском крае, и тюменской компании ООО «Вятший», а затем переводились на счета иностранных подрядчиков в зарубежные банки. «Вятший» позиционировал себя как консалтинговую компанию по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности.

По версии следствия, господин Чалов предоставлял в российские банки недостоверные сведения о договорах и актах таможенного осмотра поставляемого в Россию оборудования — ветроэнергетических систем из Китая. Данное оборудование закупалось у фирмы Fortune Plus Corporation Limited, которая была подконтрольна господину Чалову. Согласно документам, оборудование стоило около $148 млн (было эквивалентно примерно 5 млрд руб.). Как выяснили следователи, поставки в Россию ветрогенераторов действительно были, но их стоимость была завышена в сотни раз. Бизнесмен за свои услуги получил около 8 млн. руб.

«Мы абсолютно не согласны со строгостью приговора — до этого, согласно общероссийской практике, по данному составу выносили условные сроки»,— сказал “Ъ-Урал” один из адвокатов бизнесмена Максим Еремеев, уточнив, что окончательно вопрос о дальнейшем обжаловании приговора должен принять клиент. По его словам, в ходе следствия Игорь Чалов последовательно давал показания о том, что оказывал агентские услуги третьим лицам. «Мой подзащитный был посредником, но мы считаем, что за это не должны выносить столь суровые сроки»,— отметил господин Еремеев. По его данным, в ходе следствия в дальневосточное управление СКР были направлены материалы в отношении сотрудников таможни Приморского края, которые участвовали в оформлении грузов, фигурирующих в деле. «По моим данным, изначально следствие вынесло отказной материал — не найдя в действиях таможенников нарушений в том, что они оформили груз, который не соответствовал заявленной цене. Однако позже отказ был отменен прокуратурой, и органы вновь начали доследственную проверку»,— сообщил адвокат.

Игорь Лесовских, Екатеринбург

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...