В Панаме арестованы двое основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсека и Юрген Моссак. Власти страны опасались, что они могут покинуть Панаму. По данным следствия, господа Массак и Фонсека замешаны в коррупционном скандале в Бразилии. Об этом сообщает Reuters.
По словам Генерального прокурора Панамы Кении Порселл, собранная информация свидетельствует о том, что фирма Mossack Fonseca «являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения». Госпожа Порселл рассказала, что расследование в отношении фирмы длилось около года. Его вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.
10 февраля стало известно, что в офисе Mossack Fonseca прошли обыски. Также сообщалось, что ранее задержанный специалист по информационным технологиям, работавший в женевском офисе панамской компании Mossack Fonseca, был отпущен на свободу под подписку о невыезде. Он был задержан по подозрению в уничтожении базы данных фирмы, оказавшейся в центре офшорного скандала.
Напомним, в апреле прошлого года Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Архив документов охватил период с 1977 по 2015 год. В нем говориорсь об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из 50 стран мира. Позднее ICIJ обнародовал расширенную базу данных клиентов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «Панама взмокла».