В Перми на семь лет лишения свободы осужден организатор ныне обанкротившегося кредитного кооператива «ОберегЪ» Александр Мохов. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в хищении средств организации. Он также обвинялся в злоупотреблении полномочиями на посту руководителя кооператива, но был освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности. Потерпевшими по делу следствие признало более 2,3 тыс. вкладчиков и сам кооператив. Их иски на сумму более 500 млн руб. будут рассмотрены в гражданском процессе.
Свердловский райсуд Перми вынес приговор в отношении организатора кредитного потребительского кооператива граждан «ОберегЪ» (КПКГ) и одноименного кредитно-потребительского общества (КПО) Александра Мохова. Господин Мохов признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения), приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу 1 млн руб.
Как установили следствие и суд, в 2003 году он организовал КПКГ «ОберегЪ», где занял пост председателя правления. В 2006 году «ОберегЪ» был реструктурирован в КПО, а Александр Мохов стал председателем совета общества. С 2003 по конец 2008 года капитализация организации увеличилась с 6,1 млн до 600,9 млн руб., а количество вкладчиков составило несколько тысяч человек. Являясь фактическим руководителем общества, господин Мохов создал схему хищения денежных средств организации. Параллельно с кредитным обществом господин Мохов руководил рядом компаний, которые неофициально назывались холдингом «Оберег», часть из них была зарегистрирована на подставных лиц и фактически не вела хозяйственной деятельности.
В итоге Александр Мохов дал обязательные для исполнения указания сотрудником «Оберега» о выдаче займов из средств кооператива подконтрольным ему компаниям без соблюдения процедур, предусмотренных правилами организации. Всего следствие насчитало четыре факта мошенничества в особо крупном размере, в результате которого КПО был нанесен ущерб более 60 млн руб. При этом Александр Мохов осознавал, что денежные средства компании вернуть не могут, так как фактически не ведут хоздеятельности.
Изначально господин Мохов обвинялся еще и в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
По версии следствия, с учетом высокой капитализации предприятия он принял решение приобретать на деньги вкладчиков высоколиквидное недвижимое имущество, которое оформлялось на третьих лиц. В дальнейшем оно использовалось в качестве обеспечения при получении кредитов. Также следствием было установлено, что в ряде случаев займы оформлялись на подставных лиц по фиктивным договорам. Деньги фактически получал Александр Мохов и тратил их на выплаты так называемым «условным» вкладчикам, чьи вклады проводились по «черной бухгалтерии».
К 2010 году «ОберегЪ» уже не мог выполнять обязательства перед вкладчиками и в мае того же года был признан банкротом.
В сентябре Александр Мохов был задержан в рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю уголовного дела. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн руб. Потерпевшими по делу были признаны более 2,3 тыс. человек.
Сам Александр Мохов своей вины не признавал, указывая, что фактически денежные средства похищали люди из числа топ-менеджеров фонда. По словам обвиняемого, он в оперативном управлении структурой не участвовал. При этом на суде он заявил ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 201 УК РФ, которое было удовлетворено. Как отмечается в постановлении суда, указанное длящееся преступление господин Мохов совершал с 1 июля 2006 по 31 декабря 2008 года. До внесения изменений в Уголовный кодекс ч. 2 ст. 201 УК РФ оговаривала преступление средней тяжести, срок привлечения к ответственности за которое составляет шесть лет. 29 декабря 2008 года в УК были внесены изменения, согласно которым ч. 2 ст. 209 приравнивалась уже к тяжким преступлениям с десятилетним сроком привлечения к ответственности. Но в силу они вступали через десять дней после официальной публикации. Таким образом, от более серьезного наказания Александра Мохова спасли несколько дней. При этом гражданские иски вкладчиков и конкурсного управляющего «Оберега» на общую сумму более 500 млн руб., поданные в рамках уголовного дела, суд рассматривать не стал, предложив обратиться с ними в гражданскую коллегию, так как их сумма значительно превышает ущерб от преступлений, за которые осужден Александр Мохов.