В Самаре задержаны три человека, занимавшихся, по версии следствия, незаконным обналичиванием денежных средств. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Доход подозреваемых, предположительно, превысил 68,2 млн руб.
В Самаре задержана группа подозреваемых в незаконной банковской деятельности, а именно — в обналичивании денежных средств. Как полагают следователи, злоумышленники в результате осуществления незаконной деятельности получили доход на сумму более 68,2 млн руб. «Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделений», — уточнил начальник пресс-службы областного главка Сергей Гольдштейн.
Имена фигурантов дела в полиции не раскрывают. В ведомстве лишь сообщают, что организатором незаконной деятельности являлся житель Кинеля 1972 года рождения, участниками — мужчина и женщина из Самарской области. «Ими была разработана преступная схема, согласно которой, безналичные денежные средства от физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям переводились на определенные счета. И после обналичивания возвращались клиентам при условии удержания 5 % переведенных сумм», — пояснил господин Гольдштейн.
В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В рамках расследования дела были проведены обыски по месту жительства участников группы, в офисных помещениях, осуществлены выемки в кредитных учреждениях. В результате полицейские изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, денежные средства в размере 700 тыс. руб. и $1 тыс., полученные, предположительно, противоправным путем.
Подозреваемые дали признательные показания, в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование дела продолжается.